Ankara’da 31,5 Milyon Liralık Suç Geliri İncelemesi: 9 Şüpheli Hakkında İşlem

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019’da gerçekleştirilen çek dolandırıcılığı operasyonuna ilişkin soruşturma kapsamında çalışma yürütüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda yapılan incelemelerde, çek dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin farklı banka hesapları üzerinden aktarıldığı belirlendi. Bu gelirlerle şüphelilerin eşleri, kardeşleri, anneleri ve üçüncü kişiler adına mal varlığı değerleri edinildiği değerlendirildi.

İncelemelerde, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçuna yönelik eylemlerde bulundukları değerlendirilen 11 şüpheli tespit edildi.

Soruşturma kapsamında yaklaşık 31,5 milyon TL tutarında suç geliri ile 12,6 milyon TL değerinde aklamaya konu mal varlığı belirlendi. Bugün Ankara merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Suç gelirlerinin kaynağının, bu gelirlerle bağlantılı mal varlığı hareketlerinin ve ilgili kişilerin tespit edilmesine yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.